(平安二号·百日攻坚)警惕!你的“跑分兼职”是这样的!

“提供收款码,即可日赚千元”

押金越多,赚的佣金越多”

这就是所谓的“跑分兼职”

看似轻松的挣钱形式,真如宣传中那样的光鲜艳丽吗?

所谓的“跑分兼职”就是借助自己的建行帐号、收款二维码,为别人进行代收款,此后攫取佣金的非法资金支付结算行为。而这些收付款背后实际隐藏的是黑灰产洗钱行为。简单举例,假若一个收款码单日不间断收款20万,100个收款码单日流水就可达上千万,一个月更是上亿。那些巨额的非法资金大多来自跨境赌场、网络联通盗窃、色情网站等。

01以学院生、家庭主妇为目标人群

“跑分兼职”通常打着来钱快、回报高的旗号,极大程度诱惑着经济基础薄弱的学院生,或则想挣钱补助家用的家庭主妇,借助她们作为洗钱的工具人。

案例一:急聘宝妈

苗妈是位家庭主妇,娃念书后有好多空闲时间。某日被意外拉入一宝妈聊天群,群主正在急聘“跑分兼职”人员

因对工作时间、地点、经历和学历均无要求,苗妈很心动。在成功应聘后,苗妈根据指示注册了一个“跑分平台”账号,交付1亿元押金,然后又上传了自己的收款二维码。根据平台客服指示,她抢单收款再汇款,半个月就赚了5000元。

然后不断加强投入免费兼职平台不收押金,将押金提升至10亿元,还将身边亲友的20多个收款码上传至“跑分平台”。结果没多久,发觉难以登录“跑分平台”,这才发觉平台跑路,冲值的押金根本没法取出,损失惨烈。

案例二:失业学院生

李某是刚结业的学院生,还没找到一份稳定的工作。某天意外在求职网站上看见一则急聘广告。

涉世不深的李某认为这份兼职很适宜自己,于是毫无迟疑地选择成为“码农”。在上级代理指导下,李某不久就尝到了甜头,月入过万。他经常跟朋友显摆自己的收入,不知情的朋友还以为他找到一份互联网公司的“IT码农”工作。

得悉拉人头还可攫取额外佣金免费兼职平台不收押金,李某又介绍朋友一起做“跑分兼职”。某日几个人像往常一样窝在饭店跑分,结果被警员上门拘捕。在民警问询时,李某仍然未意识已违犯法律,甚至觉得自己无辜,法律意识非常瘦弱。

02“跑分兼职”工具人的洗钱套路

03“跑分兼职”不仅涉嫌犯罪,还可能遭到盗窃

1.涉嫌违规犯罪

(1)“跑分兼职”涉嫌转租、出借交行卡、收付款码进行洗钱活动。“断卡行动”明确买卖交行卡是违规犯罪行为!切莫非法转租、出售、购买交行帐户和手机号。凡公安机关认定的非法转租、出售、购买交行帐户的单位和个人,交行依法施行5年内暂停其交行帐户非柜面业务、支付账户所有业务,且不得开立新户等举措。

(2)“跑分兼职”实际推动了黑灰产进行洗钱违规犯罪活动。按照相关法律人士介绍:若主观上明知竞购收款码的人借助信息网路施行犯罪,且行为达到情节严重的程度,这么很可能构成“帮助信息网路犯罪”活动罪,将遭到法律制裁。

2.遭到盗窃圈套

(1)保证金损失

“跑分平台”要求“码农”兼职者事先收取保证金、押金能够进行代收款。一旦碰到“跑分平台”关停跑路,上缴的保证金、押金极有可能难以追回。

(2)个人信息窃取

“跑分平台”要求填写详尽的个人信息进行注册,包括姓名、身份证、银行卡帐号等。这种信息一旦被不法分子借助或售卖,就可能收到各类推销恐吓电话、垃圾广告邮件,交行帐户面临失窃损失可能,甚至用户身分被假冒申请网路按揭。

小招提醒

切莫贪恋小利,沦为洗钱工具人

1.“跑分兼职”是黑灰产洗钱的替罪羊,请勿沦为违规犯罪行为的工具人。

2.提升法律意识。若“跑分兼职”主观上明知可能参与违规犯罪活动,行为上构成“帮助信息网路犯罪”活动罪,或将面临法律制裁。

3.合理合法使用本人金融帐户。不转租、出借、出售任何方式的个人金融帐户,包括工行帐户、支付二维码等。

4.不要轻信所谓的“高收入”网络兼职,很可能身陷“跑分”陷阱或遭到联通盗窃。

5.提升个人信息保护意识。不轻易窃取交行帐号、密码、短信验证码、手机号等重要个人信息。

小招呼吁

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