90后构建虚假外汇交易平台勒索逾万元
窃贼发展二级代理公司132个被害人达6800多人
炒外汇是这些投资者痴迷的投资项目,不少虚假交易平台也应运而生。这种平台自称是拥有境外雄厚名气的投资公司,并且还能在高大上的大楼中租用写字楼。而且,即便投资者将钱转到某些平台的帐户,最终的结果却是人去楼空。
去年3月,一条不起眼的线索让福建省厦门市经侦局开发分辨局接触到这个覆盖全省勒索企业集团的冰山一角。3个多月时间,大连市经侦局开发分辨局边检、刑侦、网安、法制等多部委协同作战,上百警种跨多个省市严谨侦察,已然这一勒索窃贼一网打尽。
据介绍,这是一群高文凭的80后,它们构建了一个可以随时在后台更改数据的虚假炒外汇、贵金属投资平台。一年多的时间里,涉案网路外汇交易平台发展二级代理公司132个,个人代理1300多家,被害人达6800多人,涉案价值1.2万元。
情人闹恼火揭露很大阴谋
去年3月,居民王某在“民生警务平台”投诉称,其“女同事”介绍他在一个网路交易平台上炒证券、外汇,先后投入3万余元,现已全部巨亏。
经了解,王某长期在南非务工,一人在外孤独难忍,便通过某交友网站认识了一个丈夫,叫小芳,是80后,三人时常视频聊天。
小芳告诉王某,通过网上的投资平台炒外汇和证券来钱很快,自己家长辈就有干这个的。平台有剖析师帮忙看外汇行情,保赚不赔,自己不用动头脑,跟随赚大钱就行。
王某听得很心动,便试着投了3亿元。没想起,钱一进交易平台便经常在赔,短短几天时间便缩水1万多元,直到血本无归。亏本以后,小芳在陌陌上也不跟他聊天了,王某担心自己受骗,应邀从缅甸赶归国内,通过“民生警务平台”投诉。
开发分辨局通过对小芳信息查询落地界定案件归属地,该线索交由边检分局案件侦察队申领。接警后警察立刻找到了小芳,小芳称只要警察不处理自己,她乐意将王某的损失如数归还。
警方将案件状况汇报给开发区边检总队总队长赵方面军后,赵方面军觉得这就是一起联通网路勒索案件。随即,办案人员立刻加强对犯罪嫌疑人小芳的审问力度。
经讯问,小芳如实交待了其窃贼成员数量、诈骗团伙等关键信息。第二天,办案警员将坐落开发区某商业大楼的勒索团伙成功摧毁,现场查获犯罪嫌疑人16名。
经查,2017年6月,盗窃团伙负责人孙某与合伙人抵达上海一金融投资公司签署合约,取得了某网路外汇交易平台的经营资格。该平台对外称注册于台湾,是一家正规的外汇、贵金属投资平台,实际上是嫌疑人可以随便操控后台、以达到榨干投资人每一毛钱为目的的假平台。
孙某荣获经营资格后,便组织其下属业务员捏造虚假身分,通过陌陌交友、拉拢爱情等方式,迫使被害人到网路外汇交易平台投资。按经营协议,约定根据顾客巨亏的50%(后增加至75%)进行返现。
截止被民警一网打尽赚钱平台正规,孙某的团伙经营不到两个月,涉案价值近百亿元。
虚假外汇交易平台露真面目
但是摧毁了欺诈团伙,但办案警察非但不敢放松。勒索窃贼的上级公司在哪?窃贼有多少人?
开发分辨局设立了“3·27”专案组,在对犯罪嫌疑人孙某等人中行流水、交易账簿进行多次梳理核实后,发觉了坐落四川成都和云南昆明的两个盗窃团伙。
警察剖析得悉,该网路外汇交易平台组织构架大体分为三层。顶楼便是这个平台的开发者,总公司坐落广州,相当于生产商；第二层是他发展的下级代理公司,主要业务是推广平台,通常不直接发展被害人,相当于代理商,本案中坐落广州的公司,便是代理商；第三层是落地公司,通常由公司业务员直接发展被害人,就是孙某那样的小公司。
落地公司会通过小芳那样的业务员欺骗投资者,以赚大钱为幌子,引导其到虚假网路外汇交易平台炒外汇或贵金属。若不懂走势,可加入陌陌群或QQ群,群里有专门的剖析师“喊单”。
在群里,投资者会发觉,剖析师有大批拥趸,都在说跟随同学赚了大钱。实际上,一个群里大多数都是落地公司雇来的“托儿”,而“喊单”的剖析师或许连学校都没有念过。
钱即便踏入平台,便会被重重盘剥。强制的高额手续费、过夜费、强制汇率差,虽然不交易,也会让钱顿时缩水十几个百分点。假如投资人觉察被骗想要出局,退货需要等3个工作日。这3天时间里,平台会派专人误导投资人继续下单,直至所有的钱都赔光。
赔光的钱,虽然都进了平台开发者以及下级代理的口袋里。该网路外汇交易平台就是一个彻头彻尾的联通网路勒索平台。
庞大勒索平台的背后推手
在初步锁定犯罪嫌疑人以后,侦察警察便开始对“3·27盗窃案”的主要嫌疑人进行重点摸排。
警察发觉,主要犯罪嫌疑人大多都是80后,拥有学院硕士文凭。北京总公司的注册地址,坐落当地的中央商务区,也就是CBD。公司主要负责人都开着奔驰、宝马、奔驰。从表面上看,该网路外汇交易平台就是一个由年青人经营的外汇及贵金属投资公司,公司注册地坐落台湾,公司成员都是高文凭的年青人,是典型的“金融新贵”。
但是,它们登记的居住地址却都是假的,都具备一定的反侦察意识。
4月27日8时整,北京、郑州跨省异地逮捕同时举行行动,当场查获犯罪嫌疑人29人。
此外,该平台开启于2017年3月左右,只是一年多时间,这个网路外汇交易平台就已发展二级代理公司132个,个人代理1300多家,被害人达到6800多人,涉案价值1.2万元。
这么庞大的勒索平台,背后推手竟然是一个出生于1993年的年青女子。
一次碰巧的机会,本案主要犯罪嫌疑人张某得悉开办外汇平台可以赚大钱。这些交易平台的源代码花几十亿元就可以抢到,后台可以自己控制,对外可以包装成正规的外汇交易平台吸引投资人。张某便快速行动,订购了400开头的虚假电话借此伪装成台湾办事处赚钱平台正规,以便欺骗顾客觉得该公司是国际公司。他在北京CBD租下写字楼,重金聘任技术人员开发平台。
张某的公司设有技术部、风控部、客服部、市场部等,服务器设在澳门,连公司的基本职员都以为这是一家真的国际公司,使得在台湾有办事处。张某的手下通过猎头公司网站专门搜索“金融”“投资”公司,寻求二级代理,再通过二级代理向上发展。一年时间,公司呈几何级数字发展上去。
张某直言,最初也是想赚点钱给母亲买大房屋,也预想正规平台一样只攫取手续费,见好就收。但人的欲望即便膨胀,就再也难被满足。
短短一年时间,张某用骗来的钱在北京订购了价值800多亿元的豪宅,投资了电竞饭店、矿产,订购了奥迪、宝马等豪车,交给手下高管买了别墅,配了奥迪车。
落网时,这个大女孩哭着对警察说:“我也是想给父亲买大房屋,但人的欲望是无穷的。”那刹那间,他看起来还也是个男孩。
现在,民警拘捕涉案人员50人,其中采取强制举措30人,查扣奢华汽车4台、电脑50余台、现金45万余元,冻结中行帐户19个、资金43万余元,冻结第三方支付平台账号1个、查封私人住宅1处、个人别墅1处。（记者徐鹏通信员李珑任军）
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