博彩App流水式“刷单”返利诈骗背后的“套路”

新华社广西3月15日电(记者黄庆刚、陈露缘、黄浩铭)“本想‘刷单’补贴家用,没想起成了家里最大支出”“本以为天上掉骗局,谁知竟是羊入虎口”。近些年来,一些不法分子运用“刷单”做幌子施行欺诈,且不断变换套路披上新“马甲”躲避惩处,出现受害人“赚到几十元,诈骗几亿元”的状况。

记者通过收到的兼职邮件、招聘网站上的兼职广告,分别感受了短视频关注、点赞式“刷单”,以及赌场App流水式“刷单”,企图揭露“刷单”返利勒索背后的“套路”。

赚到几十元,诈骗几亿元:“刷单”骗局花样多

2021年11月9日,家住河南广州市良庆区的黄男士报警称,其在浏览视频时,听到一则兼职广告,便加入了QQ群,按客服要求下载一个名为“想抖”的App,最初通过给短视频点赞、截图获取返现,之后开始刷总额大的单子,最终诈骗元。

今年9月末,广东肇庆市灵川县经侦部委接到一起“刷单”诈骗报警。据了解,被骗人加入一个兼职QQ群,在一电商平台“刷单”赚取佣金,前期依照指示操作攫取了5000多元,而后期“刷单”32次却未获返佣金和本息,共计诈骗48260元。

“刷单”原是指电商平台上的一些店家一单一结赚佣金,通过找“刷手”,采取虚假购物等手段来提升声誉度和好评率的做法。这些白色行为给勒索提供了温床,一些不法分子运用“刷单”做幌子吸引兼职,通过侵吞退还金施行欺诈。

“传统‘刷单’是发一个电商平台的购物链接给你,拍出来返现10%,但要通过盗窃分子的条形码付款。刚拍出来时,盗窃分子马上给你小额返现,吸引被害者继续投入。”广西梧州市反联通网路勒索中心负责人林仲文介绍,然后何谓的“客服”就会告诉你:上一次任务超时锁定了,要继续拍10多单并且更多能够解锁提现。当你投入资金完成这种“刷单”时,“客服”已经消失得无影无踪。

“兼职‘刷单’凭借返现高、返利快、操作简略、时间自由等特性,制造了很大的挑逗,让不少人落入陷阱。”广西桂林市经侦局刑警大队网路勒索犯罪侦察中队副中队长李瑛说。

据悉,腾讯安全部委公布的2021十大勒索类别中,兼职“刷单”诈骗以25.4%居于发案首位,传统“刷单”诈骗被害人以中学生、“宝妈”、“白领”为主。湖南常德市反诈中心对3月5日至11日发生的网路勒索案件进行剖析,根据盗窃类型和勒索总额统计,“刷单”返利类勒索均排在首位,发案年纪段集中在18岁至40岁之间。

记者留意到,为蛊惑更多人入局,“刷单”诈骗不断套上新“马甲”,出现了给抖音、快手等视频直播硬件刷粉丝、点赞,虚构赌场网站做活动,刷体彩流水等新勒索方式。受访人士表示,随着勒索方式融合趋势越加显著,“刷单”和网路淫秽、网络赌球等结合愈加紧密。

专人补习步步诱导套路一环接一环

记者调查发觉,“刷单”返利勒索存在以下“套路”:

——专人诱导,社交平台层层转化。记者通过邮件提供的微讯号,添加何谓“客服”的陌陌,“客服”确认是其重点发送邮件的“目标”后,让记者搬到陌陌企业号“客服”了解“任务”规则并搜集记者的第三方支付平台收款条形码,此后约请记者步入社交硬件的“任务”发布聊天群。

记者踏入下一步后,上一环节的聊天信息就出现了“阅后即焚”,或解散或已被删掉好友。“社交平台的层层转化,是为了逃避被害人截图收集证据,也给民警追踪导致难度。”广西桂林市经侦局刑警大队五中队副中队长钟钰发告诉记者。

——返小利获取信任,为大额勒索做伏笔。记者感受时发觉,“刷单”前几单的任务是比较简略的“新手任务”一单一结赚佣金,佣金几元或十几元。频次较快,佣金和本息收取快速。“给点小钱是为了取得被害者的信任。”林仲文说,“新手任务”做完可以赚几十元到几百元不等,但对一些群体来说也是一笔可观的收入。骗局优惠的目的是使被害者放松提防,为下一步勒索做伏笔。

后来的“进阶任务”,盗窃分子提出收取“保证金”或“垫付金”,则可踏入下一阶段并按一定比列返现,不收取则会被踢出群聊。“‘进阶任务’是逼迫被害者到博彩网站或App,买大小、涨跌做任务,一开始只是有小的返现,买一些小单返几块钱。后来客服告诉你有返现更高的任务,例如是20%的返现,而且这些返现高的就须要比较高的投入。”林仲文说,此刻真正的大额勒索就开始了,被害者即便上钩,投入的资金就没有取回的或许。

——“任务”限时不能中断。记者在感受过程中发觉,大部份“任务”都设置了完成时间,10分钟左右就更新,超出规定时间则拿不到这一单的佣金。“诈骗分子通过任务完成双数来判定参与度和积极性。”钟钰发说,参与度高的都会成为其下一步重点推行欺诈的对象。限时的另外一个目的是不给被害人反应时间,“在诱人面前这些人还没认真探讨就落入勒索分子的圈套。”

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——订单提现设置重重障碍。在某一单“刷单”返利勒索中,记者先收取了36元的保证金,经过层层诱导下载一个名为“博华资本”的赌场App。完成注册后,记者收取的保证金和第一单任务的佣金均已“锁”在这个App里。“客服”让记者按其操作下单“买码”,当记者表示“这是博彩行为”时,对方告知记者今天的数额没有达到提现额度,要想提现应当做更多的任务。

增强技术防火墙加强识骗防骗能力

受访人士表示,“刷单”诈骗牵涉黑货运、非法硬件、贩卖公民信息等绿色利益链条,害处整个互联网生态的健康发展和社会诚信,现今监管部委和电商平台仍然在惩处“刷单”行为,但“刷单”诈骗依然泛滥不止。

林仲文表示,“刷单者”的购物时长、购物总额、购物次数、好评内容、退款速率等方面存在一些特性,相关平台可改进技术以提高对“刷单”行为的辨识能力,通过利用新技术、新方式,增加主动发觉嫌疑线索的能力,充分运用经营管理权,加强对参与“刷单”各方的监管和打击力度,有效严防网路“刷单”诈骗案件多发。

湖北民族学院法学校校长杨红文建议,加重对“刷单”行为主体及其负责人的惩罚力度,将监管部委查实、法院裁定确认的“刷单”行为及其行政罚款等信息纳入个人征信之中。

李瑛说,任何要求垫款的网路“刷单”都是盗窃,碰到“刷单”“刷声誉”“刷信用”的网路兼职广告时要增加提防。遭到盗窃要立刻报案,并将对方的QQ、微信、电话号码、聊天记录等存留递交给民警,从而民警搜集证据。

标签: 违法犯罪 诈骗

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