致富捷径“无需投资，收收款、付付账”
舌头轻弹，转帐交易完成，高额佣金收入囊中。这固然普通的交易背后，竟是给违规行为做“嫁衣”。日前，经云南省庄河市检察院提起抗诉，法官以违规经营罪、非法提供信用卡信息罪，判刑12名被告人有期判刑三年至一年六个月不等刑罚，并对其中7名被告人适用假释。
聊天硬件上发觉致富捷径
“无需投资，收收款、付付账，就可日入千元。”这样的高收益藏着哪些样的门道？
2019年7月，家住河南省新乡市的崔某在登陆海外聊天硬件“”后被上述宣传广告吸引住了眼睛。经过详尽了解，崔某在一款叫“愉快赚”的交易平台上注册了帐户，并按照指令进行收付款以攫取佣金。
经查，在“愉快赚”平台缴纳押金荣获积分后便可进行抢单，在规定时限内通过交行卡或则支付宝账号付款成功，平台即会返现到相应帐户，以便继续推行抢单付款行为。同时，用户也可在交易平台中公布虚假买卖业务，例如用注册的A帐户挂卖杯子，价签每位5000元，于是用自己的B账号进行订购，但不实际付款，选择“让同学付款”后将生成的付款链接公开公布，非法网站通过互联网技术对接后安排别人付款，以便实现不同平台、不同帐户之间的资金流转。
据崔某供认，通过这些方式可攫取百分之二至千分之三不等的佣金，每次进帐真的可达数千元。后期“愉快赚”平台在升级改建的同时，又争创了“八达通”平台。该平台的交易方式愈加简略，上线人员每周将数百亿元钱款打至崔某账号，崔某通过远程操控硬件联接上线笔记本，按照上线电脑上“八达通”平台显示的待付款中行卡号进行付款，可攫取付款额千分之一点三的佣金。通过这些手段，崔某的收入有了更快增强，短短几天他便攫取了数亿元。
投奔亲朋好友加入犯罪窃贼
尝到甜头的崔某“胃口大增”，为了攫取更多佣金，一方面让别人帮助自己订购中行卡，另一方面开始通过陌陌等方法，以“操作简略、回报高、到账快”等为幌子，拉拢身边亲朋好友加入，直接或间接发展了贾某等10名下线，确立了自己的团队，每完成一笔任务崔某便可荣获万分之五的底薪。
为避免被相关部委取缔的风险，窃贼成员均使用“”聊天硬件进行勾通。很多人大多文凭不高、无固定工作，但对经济收入期盼较高，还有一定的相机、电脑操作能力。它们原本抱着将信将疑的心态加入，但在听到帐户余额飙升后也开始显得疯狂，不断使用亲属的身分信息注册中行卡、支付宝账号，并且为了注册更多支付宝账号，虚假设立“皮包公司”，注册企业支付宝账号、企业对公帐户。由此，每名成员手中都有数十个支付宝或则中行帐户适于“充值业务”，在接到支付宝平台“交易异常”提醒或则被中行限制交易后，才能变换帐户继续进行非法犯罪活动。
与此同时，远在广州佛山的张某、冯某两人创立了公司，以降价储值话费、油卡为作秀，运用自己把握的大量中行卡帐户、支付宝账号及企业对公帐户等，也通过“八达通”平台缴纳对接网站的非法款，将所收款项转至下线崔某成立的团队或其他团队帐户，运用下线的收付款实现资金的支付对账，每周对账额高达数千亿元。张某三人从中攫取了巨额的经济利益，只是半年，就添置了名牌豪车等资产。
接经侦部下发线索后注册赚佣金平台，泰安市经侦局立刻行动，经严谨研判，确定了张某、冯某、崔某等15名犯罪嫌疑人。2020年12月1日、2日，经侦机关在广州、北京，山西晋城、聊城等地将犯罪嫌疑人抓捕归案注册赚佣金平台，并缴获笔记本、手机数十部，缴获中行卡百余张、支付宝账号百余个。
犯罪嫌疑人作案时所使用的相机、银行卡、电脑主机等物品
突破取证瓶颈
查实犯罪数额
案件破获后，泰安市检察院立刻设立专办组，依法提早介入侦察。上线人员在张某等人被抓捕归案后，立刻取缔了相关平台，造成侦察人员不能通过平台完全把握犯罪方式，也未能查明资金去向，给案件侦察带给了极大困难。
检察官依法提早介入与经侦干警举行联席大会
结合已归案犯罪嫌疑人供认，办案检察官与侦察人员一起梳理思路、汇总信息、创建思维导图，最终在一周时间内摸透了犯罪方式，每名嫌疑人的地位、作用及行为，并在初审处决其间，通过环环相扣的发问、细致耐心的劝说，使得一名在案件中起核心作用的犯罪嫌疑人自首，取得了该团伙归案后的第一份有罪供认，使案件的脉络愈发清晰、证据链条愈发完整。
经初审，泰安市检察院对其中12名犯罪嫌疑人做出批准处决决定，对3名嫌疑人以事实不清、证据不足做出不批准处决决定。初审处决后，为了增加办案质效，举办检察官就涉案总额的认定多次与经侦干警、审计人员举行联席大会。因为涉案平台系在海外注册且已取缔，通过平台估算犯罪数额已不具有可操作性，经研究后，办案人员决定从侦察机关查扣的涉案中行卡帐户、支付宝账号入手，案卷也从最初的31本降低到了64本，按照收付款过程中交易流水的不同表现方式和数额特征，对上万条交易信息筛选，增加了审计的精确性、有效性，格外有促使控告犯罪。
经审计，张某、冯某三人的涉案总额达14亿余元，崔某及其所率领的团队涉案总额达4亿余元。丰县市检察院经初审觉得，12名犯罪嫌疑人或违背国家规定，未经国家经理部委批准违法从事资金支付对账业务，情节非常严重，或违法提供别人信用卡信息资料，已涉嫌违法经营罪、非法提供信用卡信息罪，遂依法提起抗诉。法庭经审理，对12人做出上述裁定。
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