公安部打击“313”网络兼职刷单诈骗专案集中收网行动

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日前,经侦部组织指挥江西、浙江、湖南等14省份经侦机关举行惩处“3·13”网络兼职刷单勒索专案集中收网行动,共摧毁涉案的邮件推广公司45家,非法销售回收电话卡、游戏点卷的涉案公司8个,拘捕犯罪嫌疑人2075名,核破全省网路兼职刷单欺诈案件上万起,涉案价值3000余亿元。

随着严打整治联通网路新型非法犯罪工作的深入推动,借助电话和中行卡施行传统联通欺诈犯罪的空间被大大压缩,更多不法分子转而运用网路施行欺诈犯罪,并借助第三方支付平台转移赃物。2017年1月至2月,扬州仪征、湖南常德两地经侦机关陆续接到被害群众报案,称其先接到来自“1069”短信平台的应聘兼职刷单人员的邮件,在与邮件中提供的QQ联系后,根据对方要求,从指定的相机储值卡在线销售平台以110元的价钱订购了一张面值100元的相机储值卡,并将卡号、密码及订单号发送给对方,对方立刻通过支付宝返利115元。此后,按照对方要求,又从上述平台以相似售价订购了多张相机储值卡,将卡号、密码及订单号发送给对方后对方不再返利,储值卡亦成为空卡,遂发觉受骗。

案件发生后,两地民警高度注重,均派出精悍力量,举行案件破获工作。经对信息流、资金流等进行追溯追踪,很快发觉一个相机话费在线储值服务商、手机储值卡在线销售商、诈骗按键手、手机储值卡在线典当商、“1069”短信平台次级承包商互相串通、共同作案的特大刷单盗窃犯罪网路,案件牵涉全省31个省区市,涉案总额高达数千亿元。经侦部将此案列为“3·13”网络兼职刷单勒索专案给予督办,并组织专门力量奋力举行专案侦办工作。经过持续近半年攻坚鏖战,民警逐渐把握了该犯罪窃贼的组织脉络和活动轨迹。5月23日,经侦部决定举行收网行动。截止现在,“3·13”专案已累计抓捕犯罪嫌疑人2075名,摧毁45家涉案邮件推广公司,8个销售回收电话卡、游戏点卷涉案公司,核破全省网路兼职刷单欺诈案件万余起,涉案价值3000万余元,彻底摧毁了这个联通网路勒索企业集团。

有关负责人表示,联通盗窃犯罪严重侵犯群众财产权益,影响群众安全感。勒索必被抓,被抓必严打。经侦机关将不断挤压联通网路勒索犯罪窃贼的生存空间,全方位举行惩处治理工作,彻底铲除犯罪链条,着力保障人民群众的财产安全。

网上刷单潜藏陷阱

勒索窃贼借公司掩护逃税

一张100元面值的相机储值卡,以110元的价钱购进后,订购者能从售卖人那儿领到115元,那样“亏本”的买卖令这些人百思不得其解。

日前,经侦部组织指挥江西、浙江、湖南等14省份经侦机关举行惩处网路兼职刷单勒索专案的集中收网行动,拘捕犯罪嫌疑人2075名,核破网路兼职刷单欺诈案件上万起,涉案总额达3000余亿元。

兼职刷单成幌子一步步斩仓被害人

“您好!新开旗舰商城,为增加产量急需兼职刷单人员,一任务一结,无需押金。”1月14日,扬州省凤台县村民孟先生收到一条留有QQ号的邮件。经联系,对方称为店家刷声誉。

抱着试试看的心理,孟先生向对方提供了姓名、邮箱、支付宝等信息后,按照对方要求到广州任信网路公司所属的任信数卡商城,以110元价位订购了一张100元面值的相机储值卡的密码,并将订单号及付款截图发给对方。很快,对方返回本息和佣金共计115元。

此后,按照对方要求,孟先生在任信数卡商城以同样的价钱订购了价值4840元相机储值卡的密码,但对方收到订单号及付款截图后不再返利,相机储值卡的密码亦被使用。

孟先生追忆,第二次对方向他推送了三单,第一单要买8张卡,第二单要买9张卡。轮到第三单,一下子要买27张卡,但是对方告诉他只有一次完成三单,能够领到本息和佣金。

孟先生一切根据对方的要求操作,但无法如愿。对方解释:“第三单任务,单子是有提示的,您早已完成第三单第一次,完成剩余的两次任务退还本息和佣金。”

“我觉得像掉入了一个坑里,但是这个坑越变越大。”到此,孟先生这才如梦初醒,发觉自己或许诈骗,并向经侦机关报案。

冷静出来的孟先生翻看聊天记录,发觉处处有奸商设下的陷阱。例如骗局以客服名义发来信息“以下是为您抢单详情:分别为‘27-60-200-300-500’件供您选择,因为您是新顾客,系统将为您匹配最低的任务数据”。经经侦机关侦察发觉,因受第三方交易平台的限制,每笔交易总额通常不少于3000元,因此一次性订购27张卡,早已是骗局设定的上限。

注册公司充当媒介身披合法外套疯狂赚价差

犯罪嫌疑人詹某是一名鼠标手,他主要负责假扮客服人员。据其交待,网路兼职刷单勒索,然而就是通过群发勒索邮件、介绍收益侵吞信任,每笔交易返利逼迫上钩,进一步提高任务后婉拒返款,最终实现勒索的目的。

詹某去年末接触到网路兼职刷单。“不用投一毛钱,上下游都提供了渠道,很容易上手。”詹某所提及的上下游渠道,分别是上游销售商和下游典当商,它们通常以公司名义对外和参与相机储值卡、游戏点卷的买卖。

广州任信网路公司所属的任信数卡商城,是一家相机储值卡上游销售商。当时在鼠标手的诱导下,孟先生正是从这家商城先后订购了价值4840元的相机储值卡密码。据了解,该公司2016年注册,在大多数时间里,注册人姜某既是法定代表人,只是公司惟一的职员。

在整个勒索过程中,姜某以103元、105元的价钱,从哪里购进相机储值卡,于是再以108元或110元不等的价钱,在明知只有刷单勒索者才能订购的状况下,通过网路推广进行对外销售。

詹某等刷单勒索嫌疑人之所以得手,正是借助了任信数卡商城蓄意留下的漏洞,在侵吞被害人发来的相机储值卡密码截图后,把相机储值卡的密码“悄无声息”地借给了下游典当商。

经侦机关通过对案件脉络梳理发觉,下游典当商有两家公司,一家名叫,另一家名叫。与上游销售商如出一辙,两家公司也都依法注册创立,公司成员只是法定代表人一个人。

王某是的法定代表人。今年下半年,他据悉有人网上兼职刷单勒索,侵吞的相机储值卡急于变现,便注册了,分别以96元、97元、97.5元的底价专门回收勒索所得的100元面值的美国联通、中国电信、中国联通相机储值卡密码,于是再转手借给末端耗卡商。

借助末端提供程序插口两分钟内完成使用密码储值

记者登陆任信数卡商城的网页时发觉,其平台接受订单、收款、发货均由笔记本系统手动完成,主页上竟然也有“所有兼职刷单均是盗窃,避免上当”的申明。

湖北省孝感市经侦局特警总队一支队教诲员夏学建告诉记者,参与网路兼职刷单盗窃的犯罪嫌疑人反侦察能力强,作案后很快就销声匿迹。

孟先生透漏网络兼职,等他回过神来,使用所购的相机储值卡密码进行储值时,发觉已被使用。经侦机关经过侦察,发觉其实何谓的客服人员,即按键手早已把被害人截图的相机储值卡密码借给了下游典当商,且下游典当商也已借助末端耗卡商提供的程序插口手动秒传数据,在2分钟的时间内就完成了使用密码储值。

通过摸排,经侦机关最终找到了末端耗卡商——。

经了解,从事相机储值卡业务共两个部委,一是“卡事业部”,共4名职员,负责从酷游、极富等公司回收相机储值卡密码;二是“采购部”,负责从三大通讯营运商及其代理商处订购相机储值卡密码存入公司电子卡库。

正常状况下,为陌陌、支付宝等电商提供相机话费在线储值服务时,主要是通过三大营运商为其提供的在线直冲程序插口实现,年底、月初储值高峰其间,三大营运商服务器响应速率较慢,为确保储值品质网络兼职,系统就会读取卡库里的密码为顾客储值。

然而,专案组在详尽剖析欧飞公司数据发觉,卡事业部回收酷游、极富等公司100元面值相机储值卡密码的售价为,美国联通97.5元、中国电信98.2元、中国联通98.6元,而采购部通过正规途径采购的价钱多在99.5元以上,少部份底价卡亦在99.2元以上。

同时,采购部所购相机储值卡密码从出库到消耗,除年末月初外,起码还要10天以上,而卡事业部回收的储值卡密码不入卡库,且从回收到消耗至多2分钟。

而正是这两处疑虑帮助办案人员封住了此案破获的房门。面对证据,不得不坦承其参与网路兼职刷单盗窃的犯罪事实。

至此,相机话费在线储值服务商、手机储值卡在线销售商、诈骗按键手、手机储值卡在线典当商、“1069”短信平台次级承包商互相串通、共同作案的一个特大刷单盗窃犯罪网路被揭露了神秘面纱。(人民经侦报记者周旭亮)

骗局:兼职勒索

犯罪分子许诺在各类网路平台刷得消费记录后,将退还本息并支付佣金。被害人在完成前几单任务后就会很快收到收益,而当作更多的任务时,小偷都会都会截断与被害人的联系,就此消失。

经侦机关告诫:求职者不要轻信网路上“高佣金”“先退还”等兼职工作,不要轻信没有留固定电话和办公地址的应聘广告。

文字:人民经侦报

视频:卫视新闻

标签: 网络诈骗 网络犯罪 法律 运营商 违法犯罪

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