“跑分”赚取“佣金”这样的“卡商”你遇到过吗?

通过“跑分”赚取“佣金”

那样的“卡商”你遇见过吗?

“听朋友说只要给卡就有钱赚”“拉其他人也有分红”“被抓的那一刻才晓得这是犯罪......”坐在审问室里的90后女子小常向警方述说着他一步一步迈向犯罪深渊的经历。

2月10日,随着常某的落网,崇信民警在“两卡行动”中,彻底摧毁了这个常年盘踞在我市的跑分犯罪窃贼。抓获牵涉全省各地的联通欺诈案件258起,累计抓捕犯罪嫌疑人103人,民事强制举措77名,惩戒26人,涉案总额达11亿余元。

裂变式搜集“两卡”

2021年8月,民警在工作中发觉一犯罪窃贼常年盘踞我市收售“两卡”,经严谨侦察,这伙人疑似帮信人员,崇信民警立刻创立专班展开破获工作。警察在工作中发觉,仅保定本地就有数千人参与收售“两卡”,并且参与人员大多都是自己在向下线卖卡后又发展下线收卡,它们有着金字塔式的裂变机制和分成方式。“我们初步把握的线索,这伙人有太多都是在校师生和刚结业的中学生,它们因为涉世未深又急于赚钱,容易被贩卡窃贼牵制、利诱。有的在寻求见习机会、社会兼职过程中,因为法制理念淡漠,被犯罪分子、团伙所运用;有的交友不慎、识人不明,在何谓‘朋友’‘老乡’的逼迫、教唆下租赁、出售‘两卡’;有的在利益挑逗面前迷失方向,一步步深陷非法犯罪泥沼,从办卡、卖卡发展到组织收卡、贩卡,成为潜伏在校园中的‘卡商’。”办案警察吴璎澎说道。

蝇头小利的尽头是刑罚

“之前我认为赚钱没有预想的这么难,直至被抓那一刻,我才悔恨莫及。”嫌疑人小常含着眼泪向警方供认,刚进入社会上班,挣得少开销大,身边的同事们一个个大手大脚,自己佩服不已,在看自己的余额时很是沮丧。有一次出席派对,一位同学推荐了一个挣钱的门路:“银行卡+身分证相片+相机卡+U盾=1000元人民币。”这么容易的挣钱门路让小常警觉上去,再三打听学长是不是有风险,学长解释也是在卡内来回转转钱,这而且稳赚不赔的生意,错过就不会再有。办案警察说:“小常挣钱后立马抢到了自己心爱的相机,在其他老师面前显摆时还有朋友问他赚钱的绝招,就那样,卖卡的小常也开始收卡了。”收售“两卡”对无知小白来说是致富捷径,对被罚款的人来说却是悲痛的恶果。

长达6个月终摧毁窃贼

依据部份犯罪嫌疑人供认:“大家赚跑分平台”通过“跑分”赚取“佣金”。也就是说注册会员账户后,会员应当在该账号绑定一定数目的中行卡,再向平台指定账户收取一定数额的保证金即可荣获等值积分的“跑分”资格。该账号绑定的中行卡每接受一笔该“跑分平台”转入的资金,该账户会降低等值的积分,会员依据网站的指令将绑定中行卡里的资金转账到指定中行卡后,即可荣获绑定中行卡转出资金千分之八的“佣金”,该会员账户提高本次转出资金和荣获相应“佣金”的等值积分。会员需提现时,通过“提现”菜单递交提现的总额(在积分限额内),跑分平台即会将相应资金转入会员指定的中行卡里注册赚佣金平台,手动提高等值积分。办案警察说:“犯罪嫌疑人就是通过运用陌生人的卡帮勒索企业集团逃税注册赚佣金平台,每走一亿元可获取20到80元不等的佣金。”

在充分摸透犯罪窃贼的组织构架和人员信息后,按照前期侦察把握的状况,办案警察前往晋城市各省区,长达6个月,先后在本市内乡县大吕庄镇、泽州县柏树底镇、高平市米山镇、阳城县许庄镇等地抓捕涉“两卡”嫌疑人103名,查获中行卡600余张,相机卡、U盾、POS机、手机等涉案物品一批。

至此,该犯罪窃贼涉案人员全部落网,惩处联通网路“跑分”团伙案件成功侦破。现在案件正在逐步侦办中。

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