返利旗号暗藏玄机朱某的贸易公司是怎么做的？
运用投资何谓的互联网金融平台、线下高额返现项目为名吸收资金产生资金池，以购物积分返现、高额投资收益等恐吓手段吸纳会员投资，谁知资金链脱落，未能向投资人兑现返现，致900余人血本无归。
2020年4月17日，扬州兴化包河区人民检察院申领的一起违规吸收公众存款案购物返利，向我们揭示了这家通过何谓的返现违规吸收公众存款的公司的运作内幕。
“购物积分返现，利润超千倍”真的吗？
承诺订购股权可赢利千倍
2016年2月，杨某与别人创办了一家商贸公司，但仍然没有实际经营，其了解到某互联网金融平台的投资方式“非常挣钱”后，就开始寻求合作伙伴，后通过别人介绍认识了朱某，杨某向朱某推荐了上述互联网金融平台，称在平台商城上储值，平台承诺以积分返现方式，实现“消费全返”，这个积分可以根据每周万分之五来提现，通过何谓的积分杠杆，实现花1元可以荣获7.25元回报收益的“发财梦”。二人一拍即合，准备参照这个平台的经营方式，一起经营公司。2016年6月，朱某注资杨某注册创立的商贸公司，并兼任公司法人，杨某则兼任公司监事长。
“购物积分返现，利润超千倍”真的吗？
根据杨某与朱某的思路，客户可以在公司的网上商城和相机顾客端注册成为会员，并通过消费荣获积分，根据每周积分总数的万分之五提现。这些方法可以迅速吸引资金，于是用这笔资金去发展公司业务，并且实现公司新上市梦想。杨某还设计出一个股权投资项目并承诺：只要投资9600元订购股权，待公司新上市就可以荣获1200万的收益。跃跃欲试的投资者们抵御不住那样的挑逗争相加入，最终坠入了这个美丽的“愿景”里。
返现幌子暗含玄机
朱某的商贸公司为了吸引更多人投资、吸收更多资金，随后还相继推出了一系列线下投资项目，无一不承诺高额返现。在一些公开宣传中购物返利，杨某绘声绘色地向新老投资者介绍返现机制，并抛出糖衣手雷——只要成功拉他人投资，才能荣获5%的推荐奖。很快，投资者们一传十十传百，拉着亲朋好友、街坊睦邻参与过来，公司的资金也像滚雪球一样越来越多。
“购物积分返现，利润超千倍”真的吗？
杨某提出很多项目主要还是为线下公司发展进行“圈钱”。而在资金的支配使用中，不仅部份适于公司经营外，一部份是把圈来的资金适于退还顾客到期的返现，一部份投到哪个承载了杨某和朱某发财梦的互联网金融平台，它们希望把金融平台账号中的积分池做大，因而荣获更多的收益，因而经常在上面复投。它们算出来，只要这个平台不歇业，它们就有能力兑付投资人的返现和本息，还可以赚上一大笔，朝着公司新上市梦想再逐步。
资金链破裂东窗事发
但二人的计划中潜藏着一个致命缺陷——面对须要兑付投资人的高额返现，公司正常经营的收益根本没法兑付，实质上公司经营的线下零售商店也属于巨亏中，因此它们像赌场一样把“宝”全部压到了该互联网金融平台上。因此，美网恢恢疏而不漏，2018年5月，被饱含全部希望的该互联网金融平台因涉嫌违法集资活动而被经侦机关查获。此刻杨某和朱某的商贸公司也乏力退还投资人的返现和本息。投资人的返现被一拖再拖，不要说公司新上市了，就连本息也赔出来了，然后投资人纷纷向经侦机关报警。经侦机关遂结案侦察，后移交上海市庐阳区检察院初审败诉。
“购物积分返现，利润超千倍”真的吗？
2020年4月，该涉案商贸公司、杨某和朱某因涉嫌违规吸收公众存款罪，被上海市庐阳区检察院依法提起抗诉。
检察官告诫
“购物积分返现，利润超千倍”真的吗？
事实上，本案中违规集资的方式并不复杂，运用的就是投资者以小搏大的趋利心理，再次得手。
检察官在此告诫：投资者要树立理智投资理念，选择合法正规的金融机构，在投资前多作“功课”，查询资质、咨询相关法律和金融专业人士，牵涉大宗投资时一定要和家人勾通商量，学会透过现象看本质，不要被犯罪分子宣扬的低风险、高利润投资项目所欺骗眼睛，即便发觉有投资理财平台或窃贼存在经济犯罪的线索或状况，及时向相关经理部委举报或则向经侦机关报警。
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